Truy tố 7 bị can mua bán trái phép hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng và truy tố 7 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước” trị giá hơn 5.000 tỷ đồng.

truy to 7 bi can mua ban trai phep hoa don 5000 ty dong
Truy tố 7 bị can mua bán trái phép hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: mbbank.com.vn)

Ngày 14/7, VKSND Tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty Cổ phần Logistic Năng lượng Xanh (Công ty Năng Lượng Xanh) và Công ty Cổ phần Logistic Xăng dầu Năng lượng Xanh (Công ty Xăng dầu Năng lượng xanh, đều có trụ sở tại TP.HCM) sang tòa án và truy tố 7 bị can.

7 bị can bị truy tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn trong đường dây gồm:

  • Nguyễn Thị Thảo Quyên – Tổng giám đốc Công ty Năng lượng Xanh – Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh;
  • Nguyễn Phạm Xuân Trinh – Thủ quỹ Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh;
  • Nguyễn Trâm Quyên Thương – Phó giám đốc Công ty Năng Lượng Xanh;
  • Nguyễn Đức Thanh Nhân – Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Đức Bảo Thịnh;
  • Lê Thị Kiều, Lê Thanh Phú và Trần Ngọc Châu.

Theo cáo trạng, năm 2015, Thảo Quyên đã cùng với Lê Thị Kiều, Nguyễn Phạm Xuân Trinh, Nguyễn Trâm Quyên Thương chuyển đổi, thành lập một số doanh nghiệp tại TP.HCM để dùng pháp nhân bán hóa đơn khống.

Sau khi thành lập các doanh nghiệp, Quyên đã mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú 392 hóa đơn GTGT sau đó sử dụng pháp nhân của 9 công ty ở TP.HCM để xuất 1.679 hóa đơn GTGT cho Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh.

Tháng 6/2015, qua giới thiệu của Lê Thanh Phú, Quyên bàn bạc với Dân mua bán hóa đơn GTGT khống mặt hàng xăng dầu xuất cho Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh để kiếm lời. Trong đó, Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán hàng hóa qua ngân hàng; Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu dầu D.O, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn khống,… Đồng thời, Dân cho nhân viên nộp tiền vào tài khoản của hai công ty này tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

Bằng cách thức trên, trong thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 2/2016, Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất số lượng hàng hóa khống hơn 25 triệu lít dầu D.O và cước vận chuyển, tổng số tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận giữa Quyên và Dân, giá mua, giá bán hóa đơn GTGT khống là 165 đồng/lít xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Theo đó, Quyên phải trả cho Dân hơn 4,2 tỷ đồng (tuy nhiên Quyên mới trả Dân 2,5 tỷ đồng; cơ quan tố tụng đã đình chỉ điều tra đối với bị can Dân do người này đã chết). Quyên thu lợi bất chính gần 4,5 tỷ đồng; Trần Ngọc Châu hưởng lợi 133 triệu đồng. Số bị can còn lại làm thuê cho Quyên được trả lương hàng tháng từ 5-10 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015, Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O trị giá tiền ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng cho 101 doanh nghiệp.

Hải Linh

Xem thêm: