Ông Đỗ Văn Khạnh cùng cấp dưới bị cáo buộc gửi tiền vào Oceanbank để nhận lãi ngoài hợp đồng gần 52 tỷ đồng.

Đỗ Văn Khạnh. (Ảnh: pvcfc.com.vn)

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng và phân công Viện KSND TP. Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355 (Bộ luật Hình sự năm 2015) xảy ra tại Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP).

Ba bị can trong vụ án gồm:

  • Đỗ Văn Khạnh (SN 1961) – nguyên Tổng Giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD);
  • Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1971) – nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP;
  • Vũ Thị Ngọc Lan (SN 1973) – nguyên Phó Tổng Giám đốc PVEP.

Theo cáo trạng, từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank), PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank Chi nhánh Thăng Long.

Ông Khạnh đã phân công bà Lan phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại OceanBank. Còn ông Hùng là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình bà Lan phê duyệt, ký hợp đồng gửi tiền của PVEP vào OceanBank.

Thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) về việc chi lãi ngoài tiền hợp đồng huy động vốn cho khách hàng, bà Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank) đã trực tiếp cùng một số nhân viên chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho ông Hùng hơn 51,8 tỷ đồng.

Trong tổng số tiền trên, cơ quan công tố cáo buộc, ông Khạnh nhận hơn 4 tỷ đồng; bà Lan 200 triệu đồng. Ông Hùng phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền gần 52 tỷ đồng nhận lãi ngoài của Oceanbank.

Cơ quan công tố nhận định bị can Hùng thành khẩn nhưng chưa khai nhận hết và chưa nộp số tiền đã chiếm đoạt. Hai bị can còn lại tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, chủ động nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Phạm Toàn

Xem thêm: