Bà Diệp và các cựu quan chức bị cáo buộc hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ (thuộc Sở Văn hóa TP.HCM), lừa đảo liên quan đến Ngân hàng Agribank.

Bị can Nguyễn Thành Tài và Dương Thị Bạch Diệp. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Theo cổng thông tin Bộ Công an, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/01/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại UBND TP.HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Agribank Chi nhánh TP.HCM và các cơ quan có liên quan.

Bốn bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm:

1. Nguyễn Thành Tài – Nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM.

2. Trần Nam Trang – Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

3. Nguyễn Thành Rum – Nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM.

4. Vy Nhật Tảo – Nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM.

Đồng thời, khởi tố bà Dương Thị Bạch Diệp – Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tài liệu điều tra xác định các bị can vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ (thuộc Sở Văn hóa TP.HCM) với Công ty Diệp Bạch Dương, Agribank chi nhánh TP.HCM và các cơ quan liên quan. Việc này gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Các bị can Trần Nam Trang, Nguyễn Thành Rum, Vy Nhật Tảo, Dương Thị Bạch Diệp bị bắt tạm giam, riêng bị can đã bị tạm giam từ ngày 8/12/2018 để điều tra hành vi giao khu “đất vàng” 8-12 Lê Duẩn (quận 1) không qua đấu thầu, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Các quyết định và lệnh trên do VKSND tối cao phê chuẩn.

Hiện C03 tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

Bà Dương Thị Bạch Diệp (71 tuổi, quê Bình Định) nổi danh trong giới bất động sản do sở hữu quỹ đất lớn, có vị trí “đắc địa” tại TP.HCM, trong đó có dự án Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp với tổng diện tích 3.100 m2 tại 179 Bis, Hai Bà Trưng, quận 3, TP.HCM; dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique; nhiều mặt bằng tại đường Lê Duẩn, quận 1…

Những năm gần đây, việc kinh doanh của Công ty Dương Bạch Diệp đi xuống, các dự qua nhiều năm “chết đứng” hoặc về tay công ty khác. Công ty Dương Bạch Diệp cũng gây “ồn ào” với khoản nợ 3.700 tỷ đồng tại Ngân hàng Agribank. Trong danh sách nợ thuế tháng 11/2018 do Cục thuế TP.HCM công bố, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương của bà Dương Thị Bạch Diệp nợ thuế tới 35,5 tỷ đồng.

Phạm Toàn

Xem thêm: