Bị cáo Nguyễn Văn Dương khai nhận đã đưa cho ông Phan Văn Vĩnh – cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Nguyễn Thanh Hoá – cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) hàng chục tỷ đồng.

Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh. (Ảnh: phutho.gov.vn)

Ngày 14/11, VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục vụ án đánh bạc ngàn tỷ.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty CNC (ông trùm đánh bạc trong vụ án) khai nhận sau khi thu lời bất chính 1.655 tỷ đồng, Dương khai đã sử dụng một phần tiền để tặng cho các cá nhân, tập thể.

Cụ thể, Dương đưa cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,7 triệu USD, biếu Tết 150.000 USD, tặng đồng hồ Rolex 7.000 USD. Nhiều lần tổ chức sinh nhật cho ông Vĩnh, đi tiếp khách có sự tham gia của ông Vĩnh với chi phí trên 10 tỷ đồng.

Dương khai còn đưa cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng và ủng hộ C50 bộ phần mềm giá 30.000 USD, đưa cho C50 hơn 800 triệu đồng, trong đó hỗ trợ Tết là 700 triệu đồng.

Với lời khai của Dương, cả ông Vĩnh và ông Hóa đều phủ nhận.

Ngoài ra, Dương cũng khai bản thân đã tìm cách rửa tiền vào dự án BOT, lập nhiều công ty để nâng khống vốn Công ty UDIC. Trong 2 năm, vốn điều lệ của UDIC thể hiện tăng 1.400 tỷ nhưng thực tế không tăng đồng nào. Để rửa tiền, Dương còn có 33 lần góp 330 tỷ đồng vào BOT Bắc Giang – Lạng Sơn. Tuy nhiên, Dương chỉ góp 23 tỷ trên thực tế, số còn lại là tiền ảo do việc nộp khống vào Công ty UDIC mà có. Năm 2017, Dương bán cổ phần công ty UDIC để lấy tiền gửi tiết kiệm và mua bất động sản.

Đối với Phan Sào Nam, sau khi hưởng lợi bất chính, Nam đã chuyển cho dì ruột Phan Thu Hương 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ gửi tiết kiệm; góp hơn 92 tỷ đồng vào một số công ty và nhờ người thân gửi tiết kiệm hoặc cất giữ.

Ngoài ra, Nam nhờ người quen đứng tên mua 15 căn hộ tổng trị giá 150 tỷ đồng; gửi ngân hàng ở Singapore 3,5 triệu USD. Phan Sào Nam còn khai nhờ bạn cất giữ vàng, USD tổng trị giá 680 tỷ. Đến nay, cơ quan điều tra tạm giữ 5 ôtô, 821 tỷ đồng, trong đó số tiền bị cáo tự giao nộp là gần 800 tỷ đồng.

Manh mối vụ án

Cơ quan chức năng đã phát hiện bị cáo Lê Văn Huy (SN 1997, quê Quảng Trị) chính là manh mối đầu tiên của vụ đánh bạc ngàn tỷ.

Tại phiên xét xử, Huy khai nhận bản thân lên Internet và đánh cắp tài khoản Facebook của bà Nhữ Thanh Hằng (64 tuổi, ở Hà Nội). Sau đó, Huy giả danh bà Hằng nhắn tin cho một người thân của bị hại để nhờ mua hộ 110 thẻ cào Viettel, Mobifone, chiếm đoạt được 55 triệu đồng. Huy nạp vào 5 tài khoản của mình trong game bài Tip.Club để đổi lấy 54 triệu Rik (tiền ảo sử dụng trong game).

Số tiền còn lại, Huy liên hệ với các đầu mối để bán số tiền ảo Rik thành tiền thật, được hơn 40 triệu đồng (với giá quy đổi 750.000 đồng/1 triệu Rik). Từ đó, Huy dùng tiền thật tiếp tục mua Rik của các đại lý để đánh bạc trực tuyến và thua hết.

Sau khi bắt Huy, cơ quan điều tra phát hiện Tip.Club là game bài đổi thưởng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng và từ đó có quan chức năng điều tra mở rộng vụ án.

Kim Long

Xem thêm: