Ông Trần Phương Bình cùng 11 bị can bị truy tố trong vụ án cho vay trái quy định gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.

Phan Văn Anh Vũ (trái) và bị can Trần Phương Bình.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trần Phương Bình – nguyên Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) về các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng theo khoản 4 Điều 206 BLHS 2015, khung hình phạt 12-20 năm, và tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 355 BLHS, khung hình phạt từ 20 năm đến tù chung thân.

11 bị cáo khác nguyên là cán bộ DongABank, bị truy tố vai trò đồng phạm của ông Bình theo Điều 206 BLHS 2015.

Vụ án này nằm trong tiến trình điều tra giai đoạn hai về những sai phạm do ông Bình và thuộc cấp thực hiện tại DongABank gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ năm 2007 – 2013, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.827 tỷ đồng.

Trong đó, hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, cho 4 nhóm khách hàng, gồm: Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng vay tiền, gây thiệt hại hơn 8.751 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng chỉ ra bị can Trần Phương Bình còn đưa ra chủ trương và chỉ đạo DongABank chi nhánh quận 10 (TP.HCM) chuyển dư nợ các khoản vay của khách hàng về Sở giao dịch DAB để cơ cấu.

Sau đó, để tránh nợ xấu, ông Bình chỉ đạo nhân viên Sở giao dịch làm thủ tục chia khoản vay trên thành các khoản vay mới không có tài sản đảm bảo. Hành vi của Bình và đồng phạm gây thiệt hại cho nhà băng gần 1.270 tỷ đồng.

Với hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, ông Bình cũng đã nhờ người khác đứng tên vay ở DongABank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt DongABank tổng số tiền hơn 75 tỷ đồng.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án xảy ra tại DongABank, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ cùng 24 bị cáo khác đã gây thiệt hại 3.600 tỷ đồng. Riêng Trần Phương Bình đã bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án chung thân, Phan Văn Anh Vũ 25 năm tù giam.

Lê Hoàn